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Do tratado usando a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), o suposto esquema por corrupção envolveu pagamento do propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

No POR DIA 10 de março, o juiz federal Vallisney de Souza Oliveira decidiu marcar para o dia 20 do abril, às 10h, as audiências do instrução e julgamento dos rfoius. As audiências poderão ser realizadas por meio de teleconferência no caso daqueles que residem fora do Distrito Federal.

Trabuco é acusado pelo Ministério Público Federal (MPF) de participar diretamente na negociaçãeste do julgamentos favoráveis ao Bradesco em processos bilionários de cobrança fiscal.

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Em decisão qual negou a rejeição da denúncia ou a absolvição acusados por envolvimento em suposto esquema de pagamento por propinas para a compra por decisões no Conselho Administrativo do Recursos Fiscais (Carf), este juiz federal Vallisney diz que a acusação fabricada contra eles é "idônea e traz todos os elementos previstos" no Lei penal.

Este Bradesco afirmou qual "nãeste comenta ações em andamento". Procurados pelo Valor, os advogados do Angelotti e Abreu nãeste retornaram ESTES pedidos do entrevista até este instante de publicaçãeste desta nota. 

Procurado através reportagem de Constate, este Itaú disse em nota qual nãeste é Parcela da proceder, e de que a transaçãeste nãeste envolveu esse Género de processo. “O Itaú reafirma de que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no País do futebol, sendo qual este contrato por aquisiçãeste nãeste abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, qual continuaram sob por que não tente isso inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.

As investigações mostraram de que dois grupos participavam do esquema: um em Sãeste Paulo e outro em Brasília. O núcleo de Sãeste Paulo era comandado por Leite. Este principal nome do núcleo por Brasília é José Ricardo da Silva, de que ocupava o cargo de conselheiro do Carf.

Para o juiz, em liberdade e “usando companhias e dinheiro ainda nas mãos do terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos DE autoridades, fazendo investimentos em nome por familiares e terceiros, além da hipotese por poderem pressionar ou contatar os demais ré especialmenteus”.

Foram presos o auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuiçãeste por propina para ESTES envolvidos no esquema de corrupção.

Igualmente cita um trecho de conversa mantida entre Leite e Tamazato que indicaria qual a reuniãeste contaria utilizando a participação por Angelotti, Abreu, e Trabuco.

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A lista do denunciados inclui este então diretor jurídico da empresa, Walcris Rosito, contudo não possui representantes do Banco Itaú, de que adquiriu a instituição financeira em o período do tramitação dos recursos pelo tribunal administrativo.

“...as condutas qual envolvem os ilícitos em análise sãeste complexas, porém estãeste natural delineadas e especificadas pelo MPF, não será facultado ser classificadas como genfoiricas e abstratas, havendo, ainda, suficientes elementos A cerca de a autoria delitiva”, observou o magistrado na decisão.

Ao apresentar a defesa final, todos pediram absolviçãeste sumária, alegando iné especialmentepcia da denúncia. O juiz Oliveira negou os argumentos e manteve as acusações por corrupção contra os 10 ré especialmenteus. Resta doravante somente a sentença final Derivado do o caso.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse de que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução” do processo.

O juiz nota de que as condutas descritas pelo Ministério Público não podem vir a ser classificadas saiba como "genfoiricas e abstratas". "Nãeste se mostra Assim sendo temerário o prosseguimento do processo contra todos os denunciados pelo Ministfoirio Público Federal".